行因“广泛的反欺诈失败

si.n.fo.26.9@gm

英国《金融时报》的报道指出，考虑到斯坦恩的前审计师因对某些交易的担忧而辞职，而且卡尔波夫斯基还曾参与俄罗斯一家发票金融公司的业务，该公司的倒闭很可能会成为其银行合作伙伴和投资者尽职调查的焦点。后来因欺诈指控而崩溃。正如 PYMNTS 上周所写，这一消息发布之际，反洗钱 (AML) 控制不仅成为一项监管义务，而且成为未来一年的战略重点。随着技术使金融服务变得更快、更容易获得，金融犯罪的威胁正在上升，监管机构要求提高警惕。

PYMNTS 写道，在这种背景下，传统上 捷克数字数据 被视为成本中心（满足监管机构的必要负担）的反洗钱正在成为金融机构（FI）竞争差异化的基石，在信任日益成为一种可销售资产的时代。最近几周和几个月，一些金融机构通常是在监管机构的要求下采取措施改进其反洗钱措施。例如，Wise 根据欧洲监管机构的建议更新了其控制措施，而道明银行则按照美国政府的命令进行风险控制。建议誓腾因金融科技公司可能与

洗钱者有联系而崩溃 澳大利亚汇丰银而被起诉 人工智能在扮演 B2B 欺诈斗士的同时验证贸易伙伴 为什么更多的连接意味着跨境支付的更多漏洞 查看更多内容：反洗钱、反欺诈洗钱、金融科技、汇丰银行、调查、发票融资、洗钱、新闻、PYMNTS 新闻、 Stenn，热门汇丰银行澳大利亚因“PYMNTS 广泛的反欺诈失败”而被起诉 | 2024 年 12 月 16 日 |汇丰银行（HSBC） 银行业巨头汇丰银行因涉嫌预防欺诈而在澳大利亚面临诉讼。